? واشنطن بوست: هل ذهبت الـ 10 مليون دولار من السيسي إلى ترمب في 2016؟

قبل خمسة أيام من تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير2017، تلقى مدير فرع بنك في القاهرة رسالة غير عادية من منظمة مرتبطة بجهاز المخابرات المصري، طلبت فيها من البنك "سحب" ما يقرب من 10 ملايين دولار من حساب الجهاز - كلها نقدًا.

ووفقًا لسجلات البنك، كان الموظفون داخل البنك الوطني المصري الذي تديره الدولة مشغولين بوضع حزم من أوراق نقدية بقيمة 100 دولار في حقيبتين كبيرتين.

وصل أربعة رجال وحملوا الحقائب، التي وصفها المسؤولون الأمريكيون لاحقًا في ملفات محكمة مختومة بأنها تزن 200 رطل وتحتوي على حصة كبيرة من احتياطي مصر من العملة الأمريكية.

علم المحققون الفيدراليون بالسحب، الذي لم يتم الحديث عنه سابقًا في الإعلام، في أوائل عام 2019، وقد أدى الاكتشاف إلى تكثيف تحقيق جنائي سري بدأ قبل عامين مع معلومات استخباراتية أمريكية سرية تشير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعى إلى منح ترامب 10 ملايين دولار لتعزيز حملته الرئاسية لعام 2016، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست.

ومنذ تلقي تلك المعلومات الاستخباراتية عن السيسي، بدأت وزارة العدل تدرس ما إذا كانت الأموال قد انتقلت من القاهرة إلى ترامب، وهو ما قد يشكل انتهاكا محتملا للقانون الفيدرالي الذي يحظر على المرشحين الأميركيين تلقي أموال أجنبية.

كما سعى المحققون إلى معرفة ما إذا كانت الأموال التي حصل عليها السيسي قد لعبت دورا في قرار ترامب في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية بضخ 10 ملايين دولار من ماله الخاص في حملته الانتخابية.

ولكن هذه الأسئلة، على الأقل في نظر العديد من المحققين في القضية، لن يتم الرد عليها أبدًا، كما وجدت صحيفة واشنطن بوست، ففي غضون أشهر من معرفة عملية السحب المالي، منع كبار المسؤولين في وزارة العدل المدعين العامين ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من الحصول على السجلات المصرفية التي يعتقدون أنها قد تحتوي على أدلة حاسمة، وفقًا لمقابلات مع أشخاص مطلعين على القضية بالإضافة إلى وثائق وملاحظات معاصرة للتحقيق.

وتوقفت القضية بحلول خريف عام 2019 عندما أثار المدعي العام آنذاك، ويليام بار، الشكوك حول ما إذا كان هناك أدلة كافية لمواصلة التحقيق مع ترامب.

دارت الدراما وراء الكواليس خلال وقت متوتر بشكل خاص بالنسبة لوزارة العدل، حيث اتهم ترامب الوكالة بملاحقة "حملة شعواء" متحيزة سياسياً ضده في تحقيقها في التدخل الروسي في الانتخابات، وسعي المعينين من قبله إلى كبح جماح المحققين الذين اعتبروهم ذوي ميول سياسية، وتزايد حذر بعض المشرفين المهنيين من إغراق الوكالة في معركة قانونية أخرى مع الرئيس.

وأصدر بار توجيهاته إلى جيسي ليو، المدعية العامة الأمريكية المعينة من قبل ترامب في العاصمة واشنطن، بفحص المعلومات السرية شخصيًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق.

#ثريد

وفي وقت لاحق، أصدر بار تعليماته إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بفرض "إشراف الناضجين" على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين وصفهم بار بأنهم "مصممون بشدة" على ملاحقة سجلات ترامب، وفقًا لأشخاص مطلعين على التبادل ومن غير الواضح ما إذا كان راي، الذي عينه ترامب أيضًا، قد اتخذ أي إجراءات ردًا على ذلك.

في يونيو 2020، أغلق المدعي العام الذي عينه بار لتولي المكتب الذي يقود القضية التحقيق، مشيرًا إلى "عدم وجود أدلة كافية لإثبات هذه القضية بما لا يدع مجالاً للشك المعقول" وقد أخفى هذا الاستنتاج أشهرًا من الخلافات الداخلية حول ما إذا كان قد سُمح للمحققين بالذهاب بعيدًا بما يكفي في البحث عن تلك الأدلة.

وقال أحد الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الخلاف الداخلي: "يجب أن يشعر كل أمريكي بالقلق بشأن كيفية انتهاء هذه القضية" مضيفًا "من المفترض أن تتبع وزارة العدل الأدلة أينما تذهب - وهي تفعل ذلك طوال الوقت لتحديد ما إذا كانت جريمة قد حدثت أم لا".

ولم يُجب متحدث باسم حملة ترامب الرئاسية على قائمة أسئلة من واشنطن بوست وأشار بدلاً من ذلك إلى هذه القصة باعتبارها "أخبارًا كاذبة نموذجية".

وقال المتحدث ستيفن تشيونج عبر البريد الإلكتروني: "لم يجد التحقيق المشار إليه أي مخالفات وأغلق" مضيفًا "لا يوجد أي أساس من الادعاءات أو التلميحات التي يتم الإبلاغ عنها. يتم استخدام واشنطن بوست باستمرار من قبل كارهي ترامب من الدولة العميقة والجهات الفاعلة سيئة النية التي تروج للخدع والخداع".

ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية الإجابة على أسئلة تفصيلية أرسلتها صحيفة واشنطن بوست.

وكتب أيمن والاش، مدير مركز الصحافة الأجنبية التابع للحكومة المصرية: "من غير اللائق التعليق أو الإشارة إلى الأحكام الصادرة عن النظام القضائي أو الإجراءات والتقارير التي اتخذتها وزارة العدل" في بلدان أخرى.

وأكد والاش في رسالته الإلكترونية، أيضًا أن وزارة العدل الاميركية أغلقت التحقيق دون توجيه اتهامات.

وكان ترامب قد صور نفسه كضحية لمؤامرات "الدولة العميقة" التي سعت إلى تقويض رئاسته خلال حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، وغالبًا ما ركز غضبه على التحقيق الروسي الذي ألقى بظلاله على معظم فترة وجوده في منصبه.

ولم يجد ذلك التحقيق في النهاية أن ترامب أو حملته قد تآمروا مع موسكو، لكنه خلص إلى أن فريقه توقع أن تستفيد الحملة من التدخل الروسي.

وخلال نفس الفترة ودون علم الجمهور، كان مسؤولو وزارة العدل يحققون فيما إذا كان ترامب قد تلقى مساعدة من حكومة دولة أجنبية أخرى هي مصر.

وقد تم الكشف عن طموحات نظام السيسي للتأثير على كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين من خلال إدانة السناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالرشوة.

لقد غير ترامب خلال سنوات رئاسته، السياسة الأمريكية بطرق أفادت الزعيم المصري، الرجل الذي وصفه ذات يوم بأنه "ديكتاتوري المفضل"، وأفرجت وزارة خارجية ترامب في عام 2018، عن 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي كانت الولايات المتحدة تحجبها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان - وهي الخطوة التي عارضها أول وزير خارجية له - تلا ذلك الإفراج عن 1.2 مليار دولار أخرى من هذه المساعدات.

ورفضت وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي في العاصمة واشنطن الإجابة على أسئلة مفصلة لهذا التقرير.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي الإجابة على أسئلة الصحيفة أو إتاحة راي للتعليق.

كما رفض بار الإجابة على أسئلة مفصلة لهذا التقرير، ولم يستجب ليو لاستفسار مماثل.

وقال مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة آنذاك الذي أغلق القضية والمدعي العام المخضرم في قضايا الأمن القومي المعقدة، إنه أغلق في السابق بعض القضايا حيث لم تتوفر أدلة كافية أبدًا.

وقال شيروين: "لقد اتخذت نفس القرار هنا وأنا متمسك به".

ويستند هذا التقرير الحصري عن التحقيق في مصر إلى مراجعة آلاف الصفحات من السجلات الحكومية، بما في ذلك ملفات المحكمة المختومة.

كما أجرت الصحيفة مقابلات مع أكثر من عشرين شخصًا على دراية بالتحقيق، وتحدث هولاء الأفراد بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تحقيق حساس انتهى دون توجيه اتهامات جنائية.

وأظهر البعض منهم للصحيفة رسائل بريد إلكتروني ونصوص ووثائق أخرى تؤكد رواياتهم.

وكانت التحقيقات محاطة بالسرية طيلة أكثر من ثلاث سنوات من فتح القضية، من عام 2017 إلى عام 2020، ولم تظهر القضية بشكل غير مباشر خلال تلك الفترة إلا مرة واحدة، عندما أغلق كبار القضاة جزءًا من المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن لإخفاء هويات الأطراف في جلسة استماع وُصفت آنذاك بأنها تتعلق بشركة أجنبية مملوكة للدولة كانت تقاوم الاستدعاء، وافترض العديد من المراقبين أن الشركة روسية.

وكشفت شبكة سي إن إن في الأسابيع الأخيرة من السباق الرئاسي لعام 2020، بعد إغلاق التحقيق، أن جلسة المحكمة الغامضة شملت بنكًا مصريًا.

كما ذكرت الشبكة أن المستشار الخاص روبرت مولر الثالث قاد القضية، والتي ركزت على تلميح من أحد المخبرين بأن الأموال تدفقت عبر البنك للمساعدة في تمويل حملة ترامب.

كما ذكرت شبكة سي إن إن أنه في المراحل النهائية من التحقيق، اقترح بعض المدعين العامين طلب السجلات المالية لترامب، قبل أن يخلص "كبار المسؤولين" في النهاية إلى أن القضية وصلت إلى طريق مسدود.

ورفض المتحدث باسم ترامب في ذلك الوقت، جيسون ميلر ادعاء تدفق الأموال إلى الحملة، قائلاً: "لم يتلق الرئيس ترامب فلسًا واحدًا من مصر".

ويكشف تحقيق واشنطن بوست أن المحققين حددوا سحبًا نقديًا في القاهرة بقيمة 9.998.000 دولار - وهو مطابق تقريبًا للمبلغ الموصوف في المعلومات الاستخباراتية، وكذلك المبلغ الذي قدمه ترامب لحملته قبل أسابيع.

وكانت إحدى النظريات الرئيسية التي سعى المحققون إلى التحقق منها، استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية والتحويلات المالية الدولية، هي أن ترامب كان على استعداد لتقديم الأموال لحملته في أكتوبر 2016 لأنه كان يتوقع أن يسددها السيسي، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.

ونظر فريق مولر بشكل أعمق في شؤون ترامب المالية أكثر مما تم الحديث عنه سابقًا وشمل متابعة المعلومات المصرية وخطوط التحقيق الأخرى، ووجدت صحيفة واشنطن بوست أن المحققين حصلوا على سجلات مصرفية لبعض الحسابات التي استخدمها ترامب بشكل متكرر عندما كان مرشحًا لمنصب، وأن المناقشة داخل وزارة العدل تركزت على ما إذا كان يمكن للمحققين الحصول على سجلات إضافية تمتد إلى الوقت الذي كان فيه ترامب رئيسًا، حيث رأى بعض المحققين المهنيين أدلة تبرر البحث بشكل أعمق، أعرب بار وليو عن شكوكهم.

ولم يأمر المدعي العام لترامب بإغلاق القضية، وفقًا لأشخاص متعددين مطلعين على الأحداث، لكن تعليماته إلى ليو، وفي وقت لاحق اختياراته لمسؤولين لاستبدالها، ساعدت في توجيه الأمر إلى هذه الغاية.

وتم إطلاع مسؤولي وزارة العدل في أوائل عام 2017، على التقارير الأولية من وكالة الاستخبارات المركزية بأن السيسي سعى إلى إرسال أموال إلى ترامب، وقد جاءت المعلومات الاستخباراتية جزئيًا من مخبر سري قدم سابقًا معلومات مفيدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وعلمت صحيفة واشنطن بوست أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها وكالة الاستخبارات المركزية في عمليات أخرى أكدت أجزاء من رواية هذا الشخص.

وأرسل مسؤولو وزارة العدل القضية إلى مولر، الذي تم تعيينه في مايو للتحقيق في الروابط المزعومة بين حملة ترامب وروسيا، بناءً على النظرية القائلة بأن مزاعم مصر تتوافق مع التدخل الأجنبي المحتمل في الانتخابات.

ويحظر قانون الانتخابات الفيدرالي على الرعايا والحكومات الأجنبية تقديم مساهمات أو تبرعات أو تقديم أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر للمرشحين لمنصب سياسي في الولايات المتحدة.

وركز المحققون مع بدء عمل فريق مولر، على كيف كانت حملة ترامب تعاني من نقص الأموال في الوقت الذي التقى فيه المرشح ترامب بالسيسي في عام 2016.

وعلموا من خلال المقابلات مع أقرب مستشاري المرشح أنهم ناشدوا ترامب كتابة شيك لحملته من أجل حملة أخيرة من الإعلانات التلفزيونية، ورفض ترامب مرارًا وتكرارًا - حتى 28 أكتوبر، بعد حوالي خمسة أسابيع من الاجتماع مع السيسي، عندما أعلن عن ضخ 10 ملايين دولار.

وفي سياق الاستخبارات المصرية، اعتبر المحققون المبلغ نقطة اهتمام، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.

وعلى الرغم من تسجيل هذا الضخ المالي في تقارير تمويل الحملة كمساهمة، فقد قام رئيس تمويل حملة ترامب بتنظيم المعاملة كقرض يمكن سداده لترامب لإقناعه بالموافقة على الصفقة، وفقًا لملاحظات مقابلة مكتب التحقيقات الفيدرالي مع مستشار ترامب الرئيسي.

وبدأ الفريق 10 التحقيقي في البحث عن علامات على التحويل المزعوم لنفس المبلغ - بحثًا عن أدلة على مغادرة الأموال لمصر أو وصولها مع ترامب.

وبحلول أوائل عام 2018، وفقًا لوثائق لم يتم الحديث عنها في الإعلام سابقًا واستعرضتها صحيفة واشنطن بوست، حصل المحققون على سجلات من عدد قليل من الحسابات المصرفية الأكثر استخدامًا لترامب وقاموا بتحليل التحويلات الكبيرة بين مايو ونوفمبر 2016 - من قبل اجتماع ترامب والسيسي في نيويورك حتى بعد أن حول ترامب الأموال إلى حملته.

كانت هذه نافذة زمنية أضيق مما أراد المحققون التدقيق فيها، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية، لكن مولر أصر بشكل عام على إبقاء التحقيق ضيقًا قدر الإمكان وعدم الانحراف إلى شؤون ترامب المالية بعد أن أصبح رئيسًا.

ولم تقدم سجلات البنك أي دليل على أن ترامب أخذ أموالاً من مصر، وفقًا لوثائق استعرضتها صحيفة واشنطن بوست.

وفي تحليل السجلات، ركز المحققون على معاملتين عقاريتين جلبتا لترامب مبالغ كبيرة في خريف عام 2016، كما أظهرت الوثائق، كانت إحداهما إعادة تمويل عقار في لاس فيجاس، والتي أشارت إليها صحيفة نيويورك تايمز لاحقًا كمصدر محتمل لضخ 10 ملايين دولار لحملته، وخلص العملاء إلى أن كلا منهما غير ذي صلة بالتحقيق في مصر، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية.

ورفض بيتر كار، المتحدث باسم وزارة العدل، التعليق نيابة عن مكتب المستشار الخاص السابق.

واستدعى فريق مولر البنك الوطني المصري في يوليو/تموز 2018، وكانت الحكومة تبحث عن معاملات بقيمة تقارب 10 ملايين دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.

وأثار الطلب معركة قضائية سرية من شأنها أن تستهلك فريق 10 لبقية تحقيق مولر.

ولم يستجب المحامون الذين مثلوا البنك في معركة الاستدعاء للرسائل التي تطلب التعليق ولم يستجب البنك لأسئلة مفصلة.

وجمعت صحيفة واشنطن بوست أجزاء المعركة القضائية باستخدام السجلات التي تم إصدارها لاحقًا مع التحرير، ووثائق أخرى تظل سرية ومقابلات مع أشخاص على دراية بالقضية.

ووصلت المعركة القانونية، التي أدت إلى إغلاق جزء من المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن بطريقة غامضة، إلى المحكمة العليا في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، حيث خاض كل جانب معركة حول ما إذا كان يمكن إجبار البنك الأجنبي المملوك للدولة على تقديم أدلة للتحقيق الجنائي المحلي في الولايات المتحدة.

وفي التماسه الأخير للمحكمة العليا لسماع القضية، حذر البنك من أنه إذا اضطر إلى تسليم السجلات، فسوف "يحدث فوضى في السياسة الخارجية الأمريكية - مما قد يؤدي إلى تنفير حلفاء الولايات المتحدة، وتقويض الجهود الدبلوماسية ودعوة المعاملة بالمثل".

ورفضت المحكمة العليا طلب البنك، لكن البنك لم يمتثل.

وبحلول منتصف يناير 2019، بدأ البنك في تلقي غرامات ازدراء قدرها 50 ألف دولار يوميًا فرضتها بيريل هاويل، رئيسة قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية لفشله في تسليم السجلات.

وبحلول أوائل فبراير 2019، رضخ البنك وسلم ما يقرب من الف صفحة، بما في ذلك نسخ من وثائق البنك باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمنت سجلات البنك عنصرًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص: رسالة قصيرة مكتوبة بخط اليد بتاريخ 15 يناير 2017، طلبت فيها منظمة تسمى مركز البحوث والدراسات من البنك "سحب مبلغ 9.998.000 دولار أمريكي" من فرعه في مصر الجديدة، الواقع على بعد حوالي سبعة أميال من مطار القاهرة الدولي.

ووفقًا لسجلات البنك، جمع الموظفون الأموال في نفس اليوم، بالكامل عبر أوراق نقدية من فئة 100 دولار أمريكي، ووضعوها في حقيبتين كبيرتين واحتفظوا بها في مكتب مدير البنك حتى جاء رجلان مرتبطان بالحساب واثنان آخران وأخذوا النقود.

وقد جمع فريق مولر في ذلك الوقت المدعين العامين والوكلاء لإطلاعهم على الوثائق التي تم الحصول عليها حديثًا.

وبدا السحب بالنسبة للأشخاص الموجودين في الغرفة، وكأنه يعزز المعلومات الاستخباراتية السرية ويثبت صحة القرار بتكليف فريق مولر بالتحقيق، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وقال أحد هؤلاء الأشخاص، واصفًا التفكير في ذلك الوقت: "لم يكن دليلاً قاطعًا. لكن كان من الواضح جدًا أن هناك الكثير من الدخان والآن المزيد من الدخان - يجب أن يكون هناك حريق"

في غضون ذلك، كان مولر يتحرك لإنهاء عملية التحقيق، بعد أن أكمل تقريبًا تحقيقه في التدخل الروسي المزعوم.

وبحلول أوائل عام 2019، طلب من مكاتب المدعين الفيدراليين الآخرين تولي التحقيقات غير المكتملة لفريقه.

وتولى مكتب المدعي العام الأمريكي في العاصمة، بقيادة ليو، التحقيق في ملف مصر.

كانت ليو تحظى باحترام كبير بين المحامين في مكتبها وكانت جمهورية ارتقت في صفوف وزارتي العدل والخزانة على مدى عقد من الزمان، لكنها واجهت لاحقًا رياحًا معاكسة مع المحافظين المؤيدين لترامب الذين عارضوا بنجاح في مناسبتين ترشيحها لمناصب أعلى في الحكومة.

وبعد ما يقرب من عامين من توليها الوظيفة، طُلب من ليو الإشراف على تحقيق يتعلق بالرئيس الذي عينها.

تبنى مكتب ليو في البداية نهجا عدوانيا في التحقيق، فقد تعاون ممثلو الادعاء لديها أثناء عملية التسليم مع فريق مولر في الضغط على البنك الوطني المصري لتسليم السجلات ــ مطالبين القاضي بزيادة غرامة ازدراء المحكمة إلى 300 ألف دولار يوميا.

كما ضغط ممثلو الادعاء لديها على البنك للإفصاح عن المزيد عن مركز البحوث والدراسات.

ولم يكن للمركز أي ملف عام تقريبا، وكانت السلطات الأميركية تشك في أنه واجهة لجهاز المخابرات العامة، وهو ما يعادل وكالة المخابرات المركزية الأميركية في مصر، وفقا لأشخاص مطلعين على القضية.

وزعم ممثلو الادعاء في المحكمة أن البنك المصري المملوك للدولة لابد وأن يحجب التفاصيل المتعلقة بالسحب، وقالوا إن البنك لم يسلم رسالة بريد إلكتروني واحدة حول المعاملة الضخمة التي جرت في نفس اليوم، وأن الافتقار إلى أي اتصال داخلي من هذا القبيل أمر لا يمكن تصوره.

وجاء في ملف مؤرخ في 21 مارس2019، وقعت عليه ليو: "من السذاجة بمكانة أن يحتفظ البنك بمثل هذا المخزون من الدولارات الأميركية في متناول اليد، ناهيك عن قدرته على جمعها كلها في أقل من 24 ساعة".

وزعم البنك أنه ليس لديه ما يقدمه، وكتب محاموه المقيمون في الولايات المتحدة: "إن الحكومة تضرب حصانًا مات مرارًا وتكرارًا".

كما جادل الجانبان حول ما إذا كان عنوان المركز مزيفًا وكان البنك قد أبلغ عن إجراء زيارة لموقع عميله في القاهرة والعثور على 55 شخصًا يعملون في العنوان.

وقد قدمت الحكومة الأمريكية صورًا في ذلك العنوان تُظهر مبنى سكنيًا.

وفي الحجج المتبادلة في المحكمة، قدم البنك في 4 أبريل 2019 بيانًا من مدير البنك يؤكد شكوك المحققين في أن مركز البحوث والدراسات كان له "علاقة مع وكالة المخابرات العامة المصرية"، وفقًا لترجمة إنجليزية للبيان.

كما كتب أن وكالة المخابرات كانت "عميلًا مهمًا آخر لفرع مصر الجديدة".

لقد وسع السيسي بشكل كبير صلاحيات جهاز المخابرات العامة منذ الاستيلاء على الرئاسة في عام 2013، واعتمد بشكل متزايد على وكالة التجسس للحفاظ على معقله السياسي في الداخل وكذلك للضغط على أجندته في الخارج.

وأصبح ابنه الأكبر في عام 2018، نائبًا لمدير الجهاز.

وقد برز كبار قادة جهاز المخابرات العامة بشكل بارز في المحاكمة التي أدت الشهر الماضي إلى إدانة مينينديز بتهمة قبول مئات الآلاف من الدولارات في شكل رشاوى والعمل كعميل غير مسجل للحكومة المصرية.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على تحقيق ترامب، اعتقد المحققون أن السيسي أو عميل حكومي يعمل بناءً على أوامره فقط كان بإمكانه ترتيب سحب 10 ملايين دولار نقدًا.

كما رأوا علامات مميزة لعملية غسيل أموال دولية في الطريقة التي انتقلت بها الأموال إلى حسابات مركز البحوث والدراسات ومن خلالها قبل سحب النقود، وهي مؤشرات على جريمة محتملة قد تكون أو لا تكون مرتبطة بجهد لمساعدة ترامب.

وحاول المحققون ربط الأدلة قبل السحب الدرامي الذي تضمن أكياسًا من النقود ولاحظوا أن المعاملات المنفصلة في الصين ومصر على مدى فترة 14 شهرًا تشير إلى مسار محتمل لعشرة ملايين دولار.

وأظهرت سجلات البنك أن مركز البحوث والدراسات فتح حسابًا في فرع البنك في مصر الجديدة في نوفمبر 2015 وفي أغسطس/آب 2016، فتح المركز حسابا ثانيا، هذه المرة في فرع البنك في شنغهاي، وبعد خمسة أيام من ذلك، بدأت شركة يعتقد المحققون أنها مرتبطة برجل أعمال مصري في تحويل 10 ملايين دولار إلى حساب المركز في شنغهاي، وفقا للسجلات.

وأظهرت السجلات أن التحويل تم تعليقه، ثم تم إيداعه في شنغهاي في ديسمبر، وتم تحويل نفس المبلغ من هذا الحساب إلى حساب المركز في فرع هليوبوليس قبل وقت قصير من سحب النقود هناك في 15 يناير 2017.

وبعد ثلاثة أيام، أغلق المركز حسابه في شنغهاي وفي غضون 90 يومًا، تم إغلاق حسابه في هليوبوليس أيضًا.

ولم تتمكن الصحيفة من تحديد ما إذا كان مركز الأبحاث والدراسات لا يزال موجودًا ولا يظهر رقم تسجيل الشركة المدرج في سجل مصرفي لعام 2019 في عمليات البحث على موقع حكومي أو في قاعدة بيانات تجارية للشركات المصرية.

بالنسبة للسلطات الأمريكية، كان هذا هو المكان الذي اختفى فيه مسار الأموال في ربيع عام 2019 وستكون هناك حاجة إلى جولة جديدة من الخطوات التحقيقية لمعرفة ما إذا كانت الأموال قد ظهرت على جانب ترامب من الدفتر.

واقترح عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعون الفيدراليون في أبريل 2019، خطة للتنقيب بشكل أعمق عن المعلومات، حسبما قال أشخاص مطلعون على التحقيق.

لقد كانوا يتطلعون إلى مجموعة من الأهداف التحقيقية في مصر، مثل البحث عن سجلات مصرفية إضافية ومقابلات مع الشهود ولكن من وجهة نظر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم يكن هناك سبب يذكر لاتخاذ هذه الخطوات ما لم يتمكنوا من التصرف على الجزء الأكثر أهمية من خطتهم: ​​النظر في مجموعة أوسع من السجلات المصرفية لترامب.

ولقد ثبت أن هذا الجزء من الخطة هو الأكثر إثارة للجدال.

ففي سلسلة من الاجتماعات التي بدأت في أبريل/نيسان، أخبر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمشرفون ليو أنهم يؤيدون اقتراح استدعاء السجلات المصرفية لترامب، وفقًا لملاحظات معاصرة للمناقشات وتقول الملاحظات إن ليو كانت تخشى نطاق الأمر.

وضغط المحققون على ليو. وزعموا أن مولر لم يأذن لعملائه بالحصول على السجلات بعد نوفمبر من ذلك العام.

وفي ضوء سجلات السحب النقدي التي تم الحصول عليها حديثًا من أوائل عام 2017، زعم المحققون أنهم بحاجة إلى معرفة ما وصل إلى حسابات ترامب بعد سحب القاهرة عام 2017، وفقًا للملاحظات والأشخاص المطلعين على القضية.

وأخيرًا، بدا أن العملاء قد حققوا تقدمًا في اجتماع مع ليو في يونيو/حزيران، ووفقًا للملاحظات، أخبرها كبار المسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن أن قادة المكتب دعموا الجهود: "لقد أطلع مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكامل - ودعم التحقيق بشكل كامل - على وجه التحديد استدعاء ترامب المصرفي".

وأشارت ليو إلى أنها منفتحة على استدعاء يطلب الحصول على كمية محدودة من سجلات ترامب المصرفية الإضافية، وفقًا للملاحظات واثنين من الأشخاص.

وقالت المصادر إن العملاء كانوا سعداء.

وبينما كانت تغادر، أخبرت المجموعة أنها ستحتاج إلى إدارة الأمر من قبل بار.

كانت خطوة منطقية في ممارسة وزارة العدل المعتادة للتعامل مع القضايا الكبرى والحساسة سياسياً؛ حيث يجب إطلاع وزير العدل على أي تحقيق حتى ولو كان يمس الرئيس الحالي بشكل عرضي.

لكن المحققين كانوا قلقين من أن بار قد يوقف الجهود، كما قال اثنان من الأشخاص فقبل شهرين من ذلك الوقت، استبق بار تقرير مولر التحقيقي بشأن تحقيق روسيا بإصدار ملخص يعلن أنه وجد أدلة غير كافية على تورط ترامب في أي جريمة.

وسمحت خطوة بار لترامب بالمطالبة "بالتبرئة الكاملة"، على الرغم من أن مولر استشهد "بأدلة جوهرية" على أن ترامب حاول منع التدقيق في سلوكه.

وبعد فترة من اجتماعاتها في يونيو مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، التقت ليو مع بار لمناقشة قضية مصر، وحثها على مراجعة المعلومات الأساسية من وكالة المخابرات المركزية التي دفعت إلى فتح التحقيق الجنائي قبل عامين، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وأخبرها بار أن القضية حساسة، وأنها بحاجة إلى التوصل إلى استنتاجاتها الخاصة حول مزايا خطوات التحقيق الإضافية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشة.

وراجعت ليو المعلومات الاستخباراتية وزارت مقر وكالة المخابرات المركزية في لانغلي بولاية فرجينيا لمناقشة أساسها، وفقًا لهؤلاء الأشخاص وغيرهم.

ورفضت وكالة المخابرات المركزية الرد على قائمة مفصلة من الأسئلة التي أرسلتها صحيفة واشنطن بوست.

بعد ذلك، وبعد التشاور مع بار مرة أخرى، أعربت ليو عن ترددها لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ونوابها بشأن اقتراح استدعاء سجلات ترامب المصرفية، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية.

وقال هؤلاء الأشخاص إن البعض شعروا أنها اتخذت منعطفًا بمقدار 180 درجة.

كانت ليو قلقة، وفقًا لشخصين مطلعين على تفكيرها، من أن دفع المحققين للحصول على سجلات ترامب المصرفية الإضافية قد يؤدي إلى أخذ سجلات اكثر من الحاجة.

ولم تقتنع ليو بالسجلات الجديدة لسحب الأموال في عام 2017، وفقًا لأشخاص مطلعين وحذرت من أن وكالة الاستخبارات المصرية قد تقوم بسحب مبالغ نقدية ضخمة لأي عدد من الأسباب، وليس بالضرورة للتبرع لرئيس أمريكي.

كما أعربت ليو عن قلقها من أن محققي مولر في مصر حصلوا على العديد من سجلات بنك ترامب لعام 2016 وفحصوها دون العثور على أي شيء، والآن يطلبون البحث عن المزيد من السجلات من عام 2017.

وزعم المحققون المحبطون لليو أنه في أي حالة أخرى - حتى مع وجود أدلة أقل إقناعًا - كانوا ليتمكنوا من الحصول على سجلات مصرفية إضافية "في لمح البصر"، وفقًا لشخص تحدث إلى واشنطن بوست.

وأخبرت ليو بعض المشرفين في مكتبها في احاديث خاصة أنه مع إعلان ترامب عن ترشحه لولاية ثانية، فإن التركيز على الشؤون المالية للرئيس الحالي جعل هذه القضية مختلفة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وعلى الرغم من أن المحققين زعموا أن متابعة السجلات المصرفية ستكون سرية تمامًا، قالت ليو إنها قلقة من أن وزارة العدل قد تُتهم - مرة أخرى - بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

وتعاطف بعض المشرفين المهنيين الذين اطلعوا على التطورات مع التحدي الذي واجهته ليو وطُلب منها اتخاذ الخطوة الضخمة المتمثلة في التحقيق في السجلات المالية للرئيس الحالي في أعقاب مزاعمه بأن التحقيق في روسيا كان قائمًا على "خدعة".

كما نقل مسؤولون في وكالة المخابرات المركزية إلى ليو مخاوف من أنه بصرف النظر عن السجلات المصرفية لترامب، فإن الخطوات الأخرى التي يريد المحققون اتخاذها قد تعرض عملياتهم للخطر، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

ومع مرور فصل الصيف، التقى بار أيضًا براي وبعض كبار نوابهم لمناقشة قضية مصر ووصف شخصان مطلعان على الاجتماع ذلك لصحيفة واشنطن بوست وأخبر بار راي أنه لديه مشكلة: بدت ليو غير مرتاحة لاتخاذ قرارات رئيسية في القضية وقال بار إنه يشك في أن بعض التحركات التحقيقية كانت مبررة لكنه شعر بضغوط من عملاء مكتب التحقيقات.

وقال بار إن ليو كانت قلقة من أن الفريق قد ينظر إلى عرقلة بعض الخطوات التحقيقية على أنها إحباط لتحقيق سياسي متفجر، كما قال الشخصان.

وابلغ بار راي أيضًا أنه يشك في عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية، حيث عمل بعضهم في تحقيق مولر، والذي انتقده باعتباره غير مبرر إلى حد كبير.

وقال بار إنه يريد التأكد من أن مدير مكتب التحقيقات على علم بالوضع وأنه كان يطبق بعض "الإشراف الناضج" على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال الشخصان إن بار أكد لراي أن الأمر سيخضع لتدقيق مكثف بغض النظر عما حدث في القضية، وحذر من أنه في ضوء الجدل الدائر حول التحقيق في روسيا، ونظرا لأن هذه القضية الجديدة تركز أيضا على الرئيس الحالي، فإنهم لا يستطيعون المخاطرة بتعطيل أو التسرع في اتخاذ أي قرارات تحقيقية.

وقال إن المحققين بحاجة إلى التأكد من وجود أساس قانوني مناسب، أو افتراض، قبل المضي قدما.

في وقت ما من شهر سبتمبر 2019، قدم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومشرف من المكتب الميداني ما اعتبروه إنذارًا نهائيًا إلى ليو: السماح بالحصول على سجلات ترامب المصرفية لعام 2017 أو لن يكون الأمر يستحق الاستمرار في التحقيق، وفقًا لأشخاص تم إطلاعهم لاحقًا على التبادل.

واستمعت ليو إليهم لكنها رفضتهم؛ وقالت إنها لن تغلق القضية وكانت منفتحة على استدعاء سجلات ترامب لاحقًا إذا قدم العملاء أدلة أكثر إقناعًا لتبرير القيام بذلك، كما قال هؤلاء الأشخاص.

وبحلول أواخر عام 2019، كان مكتب ليو على استعداد لتقديم توصيات بالحكم على مستشاري ترامب البارزين الكبار الذين لاحقهم، مايكل فلين وروجر ستون - وهي قضايا قد تشوه سمعة ترامب وحملته.

وفي ديسمبر من ذلك العام، رشح البيت الأبيض ليو لتكون مساعدة لوزير الخزانة واغتنم بار الفرصة لإحداث تغيير.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه كسر التقليد المتمثل في السماح لمرشحي البيت الأبيض بالبقاء في مناصبهم الحالية حتى تأكيد تعيينهم في مناصب جديدة، وأمر ليو في أوائل يناير/كانون الثاني 2020 بالتنحي بحلول نهاية الشهر وسحب البيت الأبيض في وقت لاحق ترشيح ليو.

وفي عام 2011، عين بار حليفًا قديمًا، تيموثي شيا، الذي كان يعمل مستشارًا لبار وعمل معه سابقًا في إدارة جورج دبليو بوش في منصب ليو.

وفي أحد اجتماعات شيا الأولى، أطلعته القيادة العليا للمكتب على القضايا الرئيسية المعلقة وحددت تحقيق مصر واستدعاءاتهم المقترحة لسجلات بنك ترامب والبنوك الأجنبية.

وقال أشخاص مطلعون على تعليمات شيا إنهم أخبرهم أنه سيوقف أي خطوات تحقيقية.

بعد الاجتماع، ناقش المحققون شعورهم بأن رد فعل شيا على قضية مصر كان سلبيًا للغاية لدرجة أنه يعني نهاية أي تقدم، كما قالت مصادرنا؛ ولم يعودوا للضغط على شيا للحصول على تلك الاستدعاءات.

ورفض شيا الإجابة على أسئلة مفصلة من صحيفة واشنطن بوست وابلغ شيا زملائه أنه لم يتشاور مع بار بشأن القضية، وفقًا لشخصين مطلعين على وصف شيا للأحداث، لكن بار شعر بخيبة أمل إزاء المدعي العام الذي اختاره بنفسه لسبب منفصل، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكير بار، فقد سمح شيا للمحامين في مكتبه بالتوصية بعقوبة سجن طويلة لستون، الذي أدين بارتكاب جرائم جنائية متعددة.

وبعد أقل من أربعة أشهر من تعيينه، استبدل بار شيا بشروين، ضابط استخبارات البحرية السابق الذي أمضى عقدًا من الزمان في مقاضاة قضايا مكافحة التجسس والإرهاب قبل أن يصبح مستشارًا لبار.

وفي اجتماع عقد في الأسبوع الأول من يونيو استعرضت القيادة العليا مرة أخرى القضايا الرئيسية المعلقة مع المدعي العام الأمريكي بالإنابة الجديد، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية، واستمع شروين إلى تحديث الحالة بشأن تحقيق مصر ولم يتمكن المدعون العامون من جمع أي معلومات جديدة لعدة أشهر، لكنهم جادلوا مع شروين بأنه لا تزال هناك خطوات في القضية يمكنهم متابعتها.

وابلغ شروين الفريق أن الافتقار إلى الأدلة يعني أنه يجب إغلاق القضية ومع استسلام البعض لهذه النتيجة، لم يعترض أحد، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشة لصحيفة واشنطن بوست.

وفي 7 يونيو، أرسل شيروين بريدًا إلكترونيًا إلى رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن وكان عنوان موضوع البريد الإلكتروني، الذي راجعته واشنطن بوست، هو: "التحقيق في مصر".

بدأ شيروين بالقول ان مكتبه "سيغلق المسألة المذكورة أعلاه" لأنه من غير المرجح توجيه اتهام أو إدانة.

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، قال شيروين إن المعينين من قبل إدارة بايدن، بمن فيهم المدعي العام ميريك جارلاند، الذي تولى الوزارة بعد أشهر، كان بإمكانهم إعادة إطلاق التحقيق إذا لم يوافقوا على رأيه، وقال: "أغلقت القضية دون تحيز وكان بإمكان أي شخص إعادة فتح القضية في اللحظة التي غادرت فيها ذلك المكتب".

ولم يتم إعادة فتح القضية وانشغل قادة وزارة العدل والمدعون العامون في مكتب واشنطن العاصمة في عهد إدارة بايدن على الفور بقضايا هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وهو أكبر تحقيق في تاريخ الوزارة.

وقال مسؤول حكومي سابق ومسؤول حالي لصحيفة واشنطن بوست إن جارلاند وكبار أعضاء فريقه والمدعي العام الأمريكي الجديد لبايدن في واشنطن العاصمة لم يتم إطلاعهم على تحقيق مصر في عامهم الأول في مناصبهم ولم تتيح وزارة العدل جارلاند للتعليق.

وفي 15 يناير 2022، بعد خمس سنوات من خروج الأموال من البنك في القاهرة، انتهت المهلة النهائية لتقديم تهم بموجب قانون التقادم الفيدرالي للتبرعات غير القانونية للحملات الانتخابية.