أكبر بنك في العالم - ICBC في الصين - لديه الآن أسئلة ضخمة للإجابة عن الصندوق السيادي الماليزي 1MDB!

عُقدت ندوة عبر الإنترنت سعت بعض الكيانات القوية لحظرها في الكويت مساء الثلاثاء، جمعت متحدثين عن الصندوق السيادي الماليزي 1MDB من جميع أنحاء العالم! 1️⃣ https://t.co/BtBlolyndF

الكويت هي أحدث دولة برزت كنقطة محورية في فضيحة غسيل الأموال التي تورط فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق وما يسمى بصندوق التنمية 1MDB وتم ترتيب الندوة (بعد الكشف بشكل أساسي عن تقرير ساراواك) من قبل الجمعية الكويتية لحماية المال العام،وهي المؤسسة الأولى لمكافحة الفساد!2️⃣

وكشف رئيس الجمعية عن تهديده بالاستقالة بعد مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء المؤتمر. كجزء من حل وسط ظاهر، طُلب من الضيوف عدم ذكر أسماء أي من الشخصيات العامة الضالعة في المعاملات السرية حتى الآن في الكويت، والتي نظمها الممول الهارب جو لو! 3️⃣

كشف تقرير ساراواك مؤخرًا أن الكيانات الكويتية، التي تعمل مع كبرى شركات البناء الصينية المملوكة للدولة، وصندوق الحرير والحزام، وكذلك بنك ICBC، واصلت معالجة مليارات الدولارات من رشاوى الصندوق الماليزي 1MDB المشتبه بها من ماليزيا خلال عام ٢٠١٦ وحتى الأشهر الأخيرة من العام الماضي! 4️⃣

يفسر وجود هذه الشبكة كيف تمكن "ممول" الصندوق السيادي الماليزي جو لو من الاستمرار في غسل المبالغ الهائلة التي تم سحبها من ماليزيا بعد فترة طويلة من استدعاء السلطات الأمريكية والسويسرية والسنغافورية لتنبيهات غسيل الأموال في عام ٢٠١٦،وتجميد أصوله وإغلاقه أبواب معظم البنوك الدولية5️⃣